当前位置: 安徽浙江商会网 > 商会动态 > 正文>>

深圳多家商品交易平台被查封 老总的车还在停车场停着庄巧涵献b门

www.ahzsw.net 时间:2017-02-20 07:48 安徽浙江商会网
深圳多家商品交易平台被查封 老总的车还在停车场停着

深圳多家商品交易平台被查封 老总的车还在停车场停着

  国龙控股于2017年2月17日被警方查封,目前公司人去楼空。南都记者 陈文才 摄

  南都调查

  本月17日,深圳多家大宗商品交易平台遭到深圳警方调查,多家公司被查封。而一个值得重视的背景是国家层面正清理整顿各类交易场所,早前南方都市报也多次接到对类似大宗商品交易平台的投诉,认为该类平台利用投资者不懂现货交易,忽悠投资者入局,诈骗钱财。

  现场

  “几个老总的车还在停车场停着”

  被查公司至少有四家

  近日,有媒体披露,深圳多家大宗商品交易平台因涉嫌诈骗罪,于2月17日遭深圳警方突击调查。媒体披露称,被查公司对外均宣称主营贵金属和原油现货交易,但实际多为期货交易,被查公司至少有四家,这四家公司运营总部均位于深圳,分别为广东国龙贵金属经营有限公司、深圳国银稀贵金属有限公司、兰州富国通商品经营有限公司和浙江万心齐利商品经营有限公司。

  南都记者昨日走访这些公司位于深圳的办公地点,发现有多家公司大门都被警方贴上封条。其中国龙贵金属位于瀚森大厦10层,楼道公司简介牌显示的该公司名称为“大连国龙贵金属经营有限公司———深圳瀚森分公司”,该公司已被福田警方查封,时间为2月17日。

  透过玻璃门可以看到,该公司空间有约200平方米,除了讲课室、办公区域外,另有一间独立办公室,门未关,里面的桌椅均为实木,看起来较为奢华。该公司内部还设有“企业文化墙”,其中国龙企业文化的“使命”,即为“让贵金属交易变得更安全、更规范、更容易”。

  兰州富国通显示地址在福田区英龙商务中心大厦15层。南都记者在现场看到,该地址有一家名叫深圳中金汇通电子商务公司,同样已被查封,门上的封条显示查封时间为2月17日。旁边一家公司的工作人员表示,该公司是“做贵金属的”,在该处办公有一年多,其他情况不清楚。该公司玻璃门上,印有“中金汇通”及“鹏明资本”的字样,透过玻璃门,也可以看到前台墙上醒目的“中金汇通CGFX”。

  国银稀贵金属则是位于福田华强北区域圣廷苑酒店b栋16层。该公司独占大楼整层,大门紧锁,同样被福田警方贴上封条。目击者称,17日,大量便衣人员将公司封锁,将公司多名高管带走。

  “用半年时间集中整治”

  “搞得很匆忙,几个老总的车还在停车场停着,停了好几天。”这名目击者表示,但不知道该公司所涉何事。而浙江万心齐利商品经营有限公司位于深圳福田卓越城的办公室则并未被贴上封条。

  截至昨日晚间,深圳警方并未公开此番行动的相关信息。但一个背景不容忽视,今年1月9日,部际联席会议召集人、中国证监会主席刘士余主持召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议。

  会议认为,近期,部分交易场所违规行为死灰复燃,问题和风险隐患依然较大。会议明确,要深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动,用半年时间集中整治,切实解决交易场所存在的违法违规问题,防范和化解金融风险。

  起底

  “现货交易”骗局:从股民下手,环环相扣

  ●炒股人士易被盯上

  南都此前曾多次接到投资者反映并曝光这一类所谓的原油现货交易。从多宗投诉来看,不少交易平台都是从股民下手。这些股民具备一些投资意识,但往往对现货交易领域不熟悉,容易被诱惑。

  有几名举报人曾向南都记者介绍,他们先是被拉进一个“股票分析群”,群内“老师”讲授炒股经验技巧,但渐渐口风转向“炒原油”,并透露可以大幅获利。随后,“老师”们介绍群成员联系交易中心“客服人员”开户、入金。

  开户之后,此前讲授炒股的“老师”转而指导“学员”们操作“炒原油”,但从此开始,这些“老师”看走眼的情况就越来越多,他们经常故意“喊反单”,即指挥“学员”按照与当前行情走势正相反的方向操作,造成资金损失。

  当有些“学员”一输到底、产生怀疑时,“老师”们则敷衍以对,最后甚至把“学员”拉黑、踢出群。

  深圳市民古先生回顾了投资原油交易的过程。他是个老股民,因股票行情不乐观,炒股亏了不少钱。2016年7月,一名自称是深圳某资产管理有限公司的业务员致电古先生,并约古先生上门参观。

  对方先是聊股票,然后带着参观号称花了上千万开发的通融资产分析软件,“将软件吹得神乎其神,,说还有几十人的研发分析团队”。紧接着,这位经理跟古先生说目前股票行情不好,推荐投资原油;并表示不懂没关系,公司有“一对一”服务,什么时候买什么时候卖,都有老师指导,很多客户按照“老师”的策略分析和现价操作都已经实现了巨幅盈利……

  由此,从未听说过原油交易、正在寻求弥补股票损失机会的古先生心动了,感觉自己发现了新的投资渠道,便开了户。据古先生透露,因为他不懂手机和电脑操作,所有手续都是该公司的业务员刘某通过QQ或者电话“手把手指导”办理的。

  ●指导老师深谙“话术”

  一名深圳某大宗商品交易机构的离职业务员曾向媒体透露,公司会交代每个“老师”要尽可能把客户的资金开发出来,然后让客户加资金,这样就能赚客户亏的钱。而所谓的“老师”,其实是突击培训出来的,有些公司只培训三天,第一天讲解一些关于现货、期货和股票的基本知识,接下来的两天是培训“话术”,第四天就进入实际操作了。

  有投资者向南都记者提供的跟某从事原油现货交易的公司业务员Q Q聊天截图可看到,业务员鲍某2015年7月,不断向投资者发送他人炒原油赚钱的截图,还配有“微商体”:“还在为股市被套而发愁吗?还在担心资金的不安全吗?还会说原油市场是骗人的吗?”“4.8倍的行情,20万赚96万的行情,别人都翻倍了,你是在犹豫啥呢?”“万一翻倍了呢?宝马到手”……

  与“金牌指导老师”吴某的Q Q聊天记录中也显示,吴某预测行情走势时,时不时提及,“今晚伊朗核谈判出结果了,行情波动比较好”、“伊朗将与六大国就核问题召开会议……大大利空原油……预计产生150%的盈利空间”、“希腊救助谈判达成协议,市场情绪将会专为风险偏好”……这名投资者表示,指导老师介绍的这些国际因素,听起来很有说服力,而且两个月买进卖出的过程中,也有小赚过,但都是亏的多,而且一亏就是好大一笔。其间,投资者一旦产生了退缩的想法,指导老师就立马打电话说服他坚持。

  ●交易系统疑被操纵

  而在交易过程中,不少交易者发现连续亏损,并认为交易系统实则是受人控制的。




关键字

相关文章

相关图文
佛山首条过江隧道东平隧道现漏水百里挑一45期
佛山首条过江隧道
恩平大道一期工程即将完成路面铺设 预计明年3月竣工左保书
恩平大道一期工程
彭建文连任河源市人民政府市长安陆一中校歌
彭建文连任河源市
番禺一小区6楼屋檐下长巨型马蜂窝 比人头还大上海浦东吸血鬼事件
番禺一小区6楼屋
暖心一幕!深圳高速上小车爆胎 交警上前帮抱娃天狼星天文网
暖心一幕!深圳高
恩平男女注意!婚姻登记处下周起迁新址 领证可别走错了金庸风尘劫
恩平男女注意!婚
恩平将开展2016禁毒清查行动李庆善标本
恩平将开展2016禁
下周一科韵路、临江大道等路段将启用3套电子警察骑士私服吧
下周一科韵路、临

------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
推荐图文